С 14 мая будет усилен контроль за валютными операциями.

11.05.2018

С 14 мая вступают в силу поправки в Закон о валютном регулировании иКоАП РФ. Они обязывают резидентов сообщать банкам точные, а не максимальные сроки поступления выручки или товаров. Поправки также позволяют блокировать больше операций и вводят новые штрафы для должностных лиц компаний.


Что нового в оформлении документов по сделке:
• В экспортно-импортных контрактах должны быть указаны сроки, за которые каждая сторона исполнит свои обязательства.
• В банк нужно будет сообщать именно об этих сроках, а не об ожидаемых максимальных сроках поступления денег или передачи исполненного по контракту, как сейчас.
• Кроме того, компания будет обязана извещать банк о сроках возврата авансовых платежей, которые она переводит нерезиденту.
• В договорах займа с заемщиками-нерезидентами также потребуется указывать сроки исполнения обязательств, но в банк по-прежнему будут сообщать об ожидаемом сроке возврата денег.

Банки смогут отказывать в проведении операции практически за любое нарушение валютного законодательства.


Сейчас есть два основания для отказа:
• компания не предоставила банку документы, которые он у нее запросил;
• компания сдала недостоверные документы.


С 14 мая добавятся следующие основания:
• резиденты нарушают положения Закона о валютном регулировании о своих обязанностях, о сделках между собой, об использовании счетов в зарубежных банках;
• в банк поданы документы, которые не отвечают требованиям Закона о валютном регулировании.
Об отказе в операции банк письменно сообщит не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения.


С 14 мая для должностных лиц вводится ответственность:
• за проведение незаконных валютных операций;
• невыполнение требования о репатриации денег за переданные нерезиденту товары, работы, услуги;
• невозврат предоплаты, если резидент не получил товары, работы, услуги.


До 14 мая за перечисленные нарушения штрафы предусмотрены только для самих организаций, а также для ИП.
Штраф за каждое нарушение — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Если в период действия наказания будет совершен аналогичный проступок, суд дисквалифицирует должностное лицо на срок от полугода до трех лет.


Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".


По материалам с сайта Системы обеспечения законодательной деятельности



Вход в личный кабинет

Забыли пароль?

Регистрация



PreviousNext

31.12.2018

Подробнее

С новым 2019 годом!

Дорогие Друзья! С наступающим Новым годом Вас!
2019 год - особенный для нас, юбилейный.
НАМ 80 ЛЕТ!!!

19.12.2018

Подробнее

Минтруд доработал проекты об электронных трудовых книжках.

После 1 января 2021 года два формата книжек останется для сотрудников, подавших об этом заявление. Для тех, кто впервые поступает на работу...

14.12.2018

Подробнее

Правительство утвердило предельную базу для уплаты страховых взносов на 2019 год.

С 1 января будут действовать следующие лимиты:

•          865 тыс. руб. — для взносов...