С 14 мая будет усилен контроль за валютными операциями.

11.05.2018

С 14 мая вступают в силу поправки в Закон о валютном регулировании иКоАП РФ. Они обязывают резидентов сообщать банкам точные, а не максимальные сроки поступления выручки или товаров. Поправки также позволяют блокировать больше операций и вводят новые штрафы для должностных лиц компаний.


Что нового в оформлении документов по сделке:
• В экспортно-импортных контрактах должны быть указаны сроки, за которые каждая сторона исполнит свои обязательства.
• В банк нужно будет сообщать именно об этих сроках, а не об ожидаемых максимальных сроках поступления денег или передачи исполненного по контракту, как сейчас.
• Кроме того, компания будет обязана извещать банк о сроках возврата авансовых платежей, которые она переводит нерезиденту.
• В договорах займа с заемщиками-нерезидентами также потребуется указывать сроки исполнения обязательств, но в банк по-прежнему будут сообщать об ожидаемом сроке возврата денег.

Банки смогут отказывать в проведении операции практически за любое нарушение валютного законодательства.


Сейчас есть два основания для отказа:
• компания не предоставила банку документы, которые он у нее запросил;
• компания сдала недостоверные документы.


С 14 мая добавятся следующие основания:
• резиденты нарушают положения Закона о валютном регулировании о своих обязанностях, о сделках между собой, об использовании счетов в зарубежных банках;
• в банк поданы документы, которые не отвечают требованиям Закона о валютном регулировании.
Об отказе в операции банк письменно сообщит не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения.


С 14 мая для должностных лиц вводится ответственность:
• за проведение незаконных валютных операций;
• невыполнение требования о репатриации денег за переданные нерезиденту товары, работы, услуги;
• невозврат предоплаты, если резидент не получил товары, работы, услуги.


До 14 мая за перечисленные нарушения штрафы предусмотрены только для самих организаций, а также для ИП.
Штраф за каждое нарушение — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Если в период действия наказания будет совершен аналогичный проступок, суд дисквалифицирует должностное лицо на срок от полугода до трех лет.


Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ "О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".


По материалам с сайта Системы обеспечения законодательной деятельности



Вход в личный кабинет

Забыли пароль?

Регистрация



PreviousNext

10.08.2018

Подробнее

Банкам позволят приостанавливать денежные операции клиентов.

27 июня Президент РФ подписал закон , содержащий изменения в Федеральный Закон о Национальной платежной системе. В новой редакции Закона, ба...

10.08.2018

Подробнее

Клиент ответит перед Экспедитором дважды

Верховный суд 02 июля 2018 вынес Определение, в котором судебная коллегия определила, что проценты за пользование чужими денежными средствами...

09.08.2018

Подробнее

Уточнять ошибочные налоговые платежи станет проще

Принят Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием...