Банкам позволят приостанавливать денежные операции клиентов.

10.08.2018

27 июня Президент РФ подписал закон[1], содержащий изменения в Федеральный Закон о Национальной платежной системе. В новой редакции Закона, банки смогут приостанавливать операции по счетам на срок до 2-х рабочих дней при подозрении совершении сомнительной операции или хищения денежных средств.


Закон вступает в силу 26 сентября, и с этой даты, если будет подозрение на хищение денежных средств, банк незамедлительно должен будет приостановить транзакции по счету, а также в этот же момент связаться с владельцем банковского счета.


В случае, если банк получит разрешение от владельца счета, то поручение о переводе выполняется незамедлительно и счет должен быть разблокирован, а если разрешение не буде получено, то операция все равно подлежит выполнению, но только по истечению двух рабочих дней.

Перечень признаков сомнительных операций Центральный Банк разместит на своем официальном сайте ближе к моменту вступления поправок в законную силу.

Желаем удачных продаж!


По материалам с Официального сайта "КонсультантПлюс"



Федеральный закон от 27.06.2018 N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств"



Вход в личный кабинет

Забыли пароль?

Регистрация



PreviousNext

10.08.2018

Подробнее

Банкам позволят приостанавливать денежные операции клиентов.

27 июня Президент РФ подписал закон , содержащий изменения в Федеральный Закон о Национальной платежной системе. В новой редакции Закона, ба...

10.08.2018

Подробнее

Клиент ответит перед Экспедитором дважды

Верховный суд 02 июля 2018 вынес Определение, в котором судебная коллегия определила, что проценты за пользование чужими денежными средствами...

09.08.2018

Подробнее

Уточнять ошибочные налоговые платежи станет проще

Принят Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием...