Банкам позволят приостанавливать денежные операции клиентов.

10.08.2018

27 июня Президент РФ подписал закон[1], содержащий изменения в Федеральный Закон о Национальной платежной системе. В новой редакции Закона, банки смогут приостанавливать операции по счетам на срок до 2-х рабочих дней при подозрении совершении сомнительной операции или хищения денежных средств.


Закон вступает в силу 26 сентября, и с этой даты, если будет подозрение на хищение денежных средств, банк незамедлительно должен будет приостановить транзакции по счету, а также в этот же момент связаться с владельцем банковского счета.


В случае, если банк получит разрешение от владельца счета, то поручение о переводе выполняется незамедлительно и счет должен быть разблокирован, а если разрешение не буде получено, то операция все равно подлежит выполнению, но только по истечению двух рабочих дней.

Перечень признаков сомнительных операций Центральный Банк разместит на своем официальном сайте ближе к моменту вступления поправок в законную силу.

Желаем удачных продаж!


По материалам с Официального сайта "КонсультантПлюс"



Федеральный закон от 27.06.2018 N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств"



Вход в личный кабинет

Забыли пароль?

Регистрация

znak_kachestva_80.png


PreviousNext

23.01.2019

Подробнее

Штраф за взятки

С 8 января 2019 года законодатели ввели новую ответственность за взятки. Размер штрафа — до трехкратной суммы взятки, но не менее 1 млн ...

15.01.2019

Подробнее

Ответственность работодателя за иностранных сотрудников

С 16 января 2019 года работодатель обязан следить, соблюдают ли приглашенные иностранные сотрудники порядок пребывания в России. Нужно вовремя...

31.12.2018

Подробнее

С новым 2019 годом!

Дорогие Друзья! С наступающим Новым годом Вас!
2019 год - особенный для нас, юбилейный.
НАМ 80 ЛЕТ!!!