Банкам позволят приостанавливать денежные операции клиентов.

10.08.2018

27 июня Президент РФ подписал закон[1], содержащий изменения в Федеральный Закон о Национальной платежной системе. В новой редакции Закона, банки смогут приостанавливать операции по счетам на срок до 2-х рабочих дней при подозрении совершении сомнительной операции или хищения денежных средств.


Закон вступает в силу 26 сентября, и с этой даты, если будет подозрение на хищение денежных средств, банк незамедлительно должен будет приостановить транзакции по счету, а также в этот же момент связаться с владельцем банковского счета.


В случае, если банк получит разрешение от владельца счета, то поручение о переводе выполняется незамедлительно и счет должен быть разблокирован, а если разрешение не буде получено, то операция все равно подлежит выполнению, но только по истечению двух рабочих дней.

Перечень признаков сомнительных операций Центральный Банк разместит на своем официальном сайте ближе к моменту вступления поправок в законную силу.

Желаем удачных продаж!


По материалам с Официального сайта "КонсультантПлюс"



Федеральный закон от 27.06.2018 N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств"



Вход в личный кабинет

Забыли пароль?

Регистрация



PreviousNext

04.10.2018

Подробнее

Ответственность за увольнение «предпенсионеров».

С 14 октября 2018 года преступлением становится необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу "предпенсионеров".

03.10.2018

Подробнее

Принят закон о выходных для диспансеризации.

Закон вступает в действие с 1 января 2019 года. Раз в три года придется освобождать сотрудников на один рабочий день для проверки здоровья....

03.10.2018

Подробнее

Принят закон о повышении пенсионного возраста.

Основные положения нового закона вступят в силу с 2019 года. Мужчины станут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60. Для работников...