Банкам позволят приостанавливать денежные операции клиентов.

10.08.2018

27 июня Президент РФ подписал закон[1], содержащий изменения в Федеральный Закон о Национальной платежной системе. В новой редакции Закона, банки смогут приостанавливать операции по счетам на срок до 2-х рабочих дней при подозрении совершении сомнительной операции или хищения денежных средств.


Закон вступает в силу 26 сентября, и с этой даты, если будет подозрение на хищение денежных средств, банк незамедлительно должен будет приостановить транзакции по счету, а также в этот же момент связаться с владельцем банковского счета.


В случае, если банк получит разрешение от владельца счета, то поручение о переводе выполняется незамедлительно и счет должен быть разблокирован, а если разрешение не буде получено, то операция все равно подлежит выполнению, но только по истечению двух рабочих дней.

Перечень признаков сомнительных операций Центральный Банк разместит на своем официальном сайте ближе к моменту вступления поправок в законную силу.

Желаем удачных продаж!


По материалам с Официального сайта "КонсультантПлюс"



Федеральный закон от 27.06.2018 N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств"



Вход в личный кабинет

Забыли пароль?

Регистрация



PreviousNext

06.12.2018

Подробнее

Изменения в порядке сдачи бухгалтерской отчетности

С 2020 года ФНС будет формировать и вести специальную базу бухгалтерской отчетности. В КоАП РФ хотят закрепить ответственность за несвоевременную...

03.12.2018

Подробнее

В Москве и Санкт-Петербурге утвердили новую кадастровую стоимость

Если Вы планируете оспорить новую кадастровую стоимость, то советуем подать заявление о пересмотре до конца года. Тогда в случае принятия п...

30.11.2018

Подробнее

Налоговики опубликовали новые сведения о компаниях

Это сведения: о недоимке по налогам и сборам и задолженности по пеням и штрафам; налоговых правонарушениях компаний и ответственности за...