Банкам позволят приостанавливать денежные операции клиентов.

10.08.2018

27 июня Президент РФ подписал закон[1], содержащий изменения в Федеральный Закон о Национальной платежной системе. В новой редакции Закона, банки смогут приостанавливать операции по счетам на срок до 2-х рабочих дней при подозрении совершении сомнительной операции или хищения денежных средств.


Закон вступает в силу 26 сентября, и с этой даты, если будет подозрение на хищение денежных средств, банк незамедлительно должен будет приостановить транзакции по счету, а также в этот же момент связаться с владельцем банковского счета.


В случае, если банк получит разрешение от владельца счета, то поручение о переводе выполняется незамедлительно и счет должен быть разблокирован, а если разрешение не буде получено, то операция все равно подлежит выполнению, но только по истечению двух рабочих дней.

Перечень признаков сомнительных операций Центральный Банк разместит на своем официальном сайте ближе к моменту вступления поправок в законную силу.

Желаем удачных продаж!


По материалам с Официального сайта "КонсультантПлюс"



Федеральный закон от 27.06.2018 N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств"



Вход в личный кабинет

Забыли пароль?

Регистрация

znak_kachestva_80.png


PreviousNext

18.07.2019

Подробнее

Предъявите документы!

«Уважаемые поставщики, у Вас есть декларации о соответствии и сертификаты соответствия на Вашу продукцию, которые будут действовать в момент...

15.07.2019

Подробнее

Право работника на выбор банка.

11 июля 2019 года Государственной Думой приняты в 3-м чтении и направлены в Совет Федераций Проекты Федерального закона №№ 677255-7 и 677227-7....

12.07.2019

Подробнее

Маркировка и спецрежимы.

10 июля 2019 года Государственной Думой в 1-м чтении принят законопроект № 720839-7 о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.

Данный...